Режим работы офисов Банка с 27 апреля по 12 мая Подробнее
Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>19.04.2024 итоги ГОСА Группа ЛСР
19.04.2024

Информационное сообщение по ценным бумагам: О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 902940
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 17 апреля 2024 г.
Дата фиксации 26 марта 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 903343

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции Принято: Да
За: 80173534
Против: 695
Воздержался: 3398
Не участвовало: 535852
Номер проекта решения:2.1 Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции Принято: Да
За: 80174187
Против: 664
Воздержался: 2775
Не участвовало: 535853
Номер проекта решения:3.1 Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции Принято: Да
За: 80174551
Против: 703
Воздержался: 2373
Не участвовало: 535852
Номер проекта решения:4.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год Принято: Да
За: 80175563
Против: 663
Воздержался: 1401
Не участвовало: 535852
Номер проекта решения:5.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год Принято: Да
За: 80175728
Против: 660
Воздержался: 1239
Не участвовало: 535852
Номер проекта решения:6.1 Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2023 года в размере 100 (Сто) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 10 303 021 500,00 руб. (Десять миллиардов триста три миллиона двадцать одна тысяча пятьсот) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02.05.2024 г.; – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. Принято: Да
За: 80176089
Против: 1352
Воздержался: 186
Не участвовало: 535852
Номер проекта решения:7.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек Принято: Да
За: 80174939
Против: 1405
Воздержался: 1283
Не участвовало: 535852
Номер проекта решения:8.1 Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: 1. Волчецкая Галина Александровна 2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор 3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор 4. Кутузов Дмитрий Владимирович 5. Левит Игорь Михайлович 6. Молчанов Егор Андреевич 7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор 8. Шадрина Любовь Викторовна 9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор Принято: Да
Против: 17847
Воздержался: 17190
Не участвовало: 4841706
Номер проекта решения:8.1.1 Волчецкая Галина Александровна Принято: Да
За: 80168673
Номер проекта решения:8.1.2 Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор Принято: Да
За: 80167895
Номер проекта решения:8.1.3 Кудимов Юрий Александрович – независимый директор Принято: Да
За: 80167913
Номер проекта решения:8.1.4 Кутузов Дмитрий Владимирович Принято: Да
За: 80167957
Номер проекта решения:8.1.5 Левит Игорь Михайлович Принято: Да
За: 80167749
Номер проекта решения:8.1.6 Молчанов Егор Андреевич Принято: Да
За: 80178699
Номер проекта решения:8.1.7 Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор Принято: Да
За: 80170169
Номер проекта решения:8.1.8 Шадрина Любовь Викторовна Принято: Да
За: 80169374
Номер проекта решения:8.1.9 Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор Принято: Да
За: 80186144
Номер проекта решения:9.1 В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35, по вопросу повестки дня №9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» итоги голосования не подводятся, в связи с принятием решения по вопросу повестки дня №1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», содержащего исключение положений о ревизионной комиссии Принято: Нет
Номер проекта решения:10.1 Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ Принято: Да
За: 80174368
Против: 1652
Воздержался: 1600
Не участвовало: 535859
Номер проекта решения:10.2 Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО Принято: Да
За: 80174320
Против: 1659
Воздержался: 1640
Не участвовало: 535860

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 173 534 3/5 +++

2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 187 3/5 +++

3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 551 3/5 +++

4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 175 563 3/5 +++

5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 175 728 3/5 +++

6.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 176 089 3/5 +++

7.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 939 3/5 +++

8.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор, ЗА: 80 186 144 2/5 +++

9.1 В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35, по вопросу повестки дня №9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» итоги голосования не подводятся, в связи с принятием решения по вопросу повестки дня №1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», содержащего исключение положений о ревизионной комиссии +++

10.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 368 3/5 +++

10.2 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 320 3/5 +++

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить